AVIS DE CONVOCATION - HEDWILL Société Anonyme Monégasque au capital de 195.000 euros Siège social : Le Margaret - 27, boulevard d’Italie - Monaco

Les actionnaires de la SAM HEDWILL sont convoqués au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, le jeudi 12 juin 2014, à 10 heures, pour délibérer de l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2013 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2013 au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs pour 6 ans ;
- Questions diverses.