AVIS DE CONVOCATION - LE NEPTUNE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte – Monaco

Les actionnaires de la société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, le mercredi 9 avril 2014, à 10 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Examen du compte de Résultat de l’année 2013 et du Bilan arrêté au 31 décembre 2013 ;
- Examen des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2013 ;
- Approbation des comptes, quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et Administrateurs en fonction et affectation du résultat ;
- Renouvellement des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2014, 2015 et 2016 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2013 ;
- Autorisation d’effectuer la distribution d’un acompte sur le dividende de l’exercice 2014.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d’Administration.