AVIS DE CONVOCATION - EUREST MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le 14 avril 2014, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013.
- Constatation du montant du compte « report à nouveau » au 30 septembre 2013.
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux Administrateurs.
- Affectation du résultat de l’exercice.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux Administrateurs.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour les formalités.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013.
- Constatation du montant du compte « report à nouveau » au 30 septembre 2013.
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux Administrateurs.
- Affectation du résultat de l’exercice.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux Administrateurs.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour les formalités.
Le Conseil d’Administration.