AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS “SOUTHERN BASE METALS” (Nouvelle dénomination TENNANT METALS) (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2013, les actionnaires de la société anonyme monégasque “SOUTHERN BASE METALS”(dont la nouvelle dénomination doit devenir “TENNANT METALS”), siège 2, rue de la Lujerneta, à Monaco, ont décidé
- d’augmenter la capital social de la somme de 150.000 € à celle de 3.000.000 € ;
- de modifier l’article 2 (dénomination) de la manière suivante :
“Art. 2.
Dénomination”
“La société est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots “société anonyme monégasque” ou des initiales “S.A.M.”.
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation de la société au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de “TENNANT METALS”.”
II.- Le procès-verbal de ladite assemblée a été déposé, au rang des minutes de Me REY, le 20 décembre 2013.
III.- La déclaration d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 20 décembre 2013.
IV.- L’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation du capital et la modification de l’article 6 des statuts qui devient :
“Art. 6.
Capital”
“ Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLIONS D’EUROS (3.000.000 €) divisé en TROIS MILLIONS (3.000.000) d’actions de UN (1) EURO chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.”
V.- Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 27 décembre 2013.
Monaco, le 27 décembre 2013.
Signé : H. REY.
- d’augmenter la capital social de la somme de 150.000 € à celle de 3.000.000 € ;
- de modifier l’article 2 (dénomination) de la manière suivante :
“Art. 2.
Dénomination”
“La société est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots “société anonyme monégasque” ou des initiales “S.A.M.”.
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation de la société au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de “TENNANT METALS”.”
II.- Le procès-verbal de ladite assemblée a été déposé, au rang des minutes de Me REY, le 20 décembre 2013.
III.- La déclaration d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 20 décembre 2013.
IV.- L’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation du capital et la modification de l’article 6 des statuts qui devient :
“Art. 6.
Capital”
“ Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLIONS D’EUROS (3.000.000 €) divisé en TROIS MILLIONS (3.000.000) d’actions de UN (1) EURO chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.”
V.- Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 27 décembre 2013.
Monaco, le 27 décembre 2013.
Signé : H. REY.