AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS “Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2013, les actionnaires de la société anonyme monégasque “Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M.”, ayant son siège 1, avenue des Citronniers, à Monte-Carlo ont décidé d’augmenter le capital social de la somme de 30.000.000 d’euros à celle de 50.000.000 d’euros par la création de 125.000 actions nouvelles de 160 € chacune et en conséquence de modifier l’article 6.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 12 septembre 2013.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 4 décembre 2013.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 4 décembre 2013.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2013 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification de l’article 6 des statuts de la manière suivante :
“Art. 6.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) d’euros, divisé en TROIS CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS (312.500) actions de CENT SOIXANTE (160) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées.”
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 12 décembre 2013.
Monaco, le 13 décembre 2013.
Signé : H. REY.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 12 septembre 2013.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 4 décembre 2013.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 4 décembre 2013.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2013 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification de l’article 6 des statuts de la manière suivante :
“Art. 6.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) d’euros, divisé en TROIS CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS (312.500) actions de CENT SOIXANTE (160) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées.”
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 12 décembre 2013.
Monaco, le 13 décembre 2013.
Signé : H. REY.