AVIS DE CONVOCATION - TRACO TRADE S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros Siège social : 27/29, avenue des Papalins - Monaco

Les actionnaires de la société «TRACO TRADE» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, qui se tiendra le 28 juin 2013 à 11 heures au siège social de la société, 27/29, avenue des Papalins à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre dujour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2012 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination d’un nouvel Administrateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.


Le Conseil d’Administration.