AVIS DE CONVOCATION - STUDIO INTERIOR S.A.M. en abrégé «SISAM» Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros Siège social : 1, rue du Ténao - Monaco

Les actionnaires de la société «STUDIO INTERIOR S.A.M.», en abrégé «SISAM», sont convoqués, au siège social :
- en assemblée générale ordinaire le 24 juin 2013, à 9 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
3. Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2012.
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
4. Affectation des résultats ;
5. Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
6. Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
7. Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
8. Questions diverses.
- en assemblée générale extraordinaire le 24 juin 2013, à 10 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.


Le Conseil d’Administration.