AVIS DE CONVOCATION - SNC-LAVALIN SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 151.095 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la SAM SNC-LAVALIN sont convoqués au siège de la SAM DCA, sise 12, avenue de Fontvieille à Monaco le 24 juin 2013, à 14 heures 30, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux Administrateurs dont les mandats ont cessé au cours de l’exercice 2012 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
- Ratification de la démission d’un Administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.