AVIS DE CONVOCATION - SAM «LE NEPTUNE» Société anonyme monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle, le mercredi 10 avril 2013, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour :
- Examen du compte de résultat de l’année 2012 et du bilan arrêté au 31 décembre 2012,
- Examen des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2012,
- Approbation des comptes, quitus à donner aux Commissaires aux comptes et administrateurs en fonction et affectation du résultat,
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2012,
- Autorisation d’effectuer la distribution d’un acompte sur le dividende de l’exercice 2013.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d’Administration.