AVIS DE CONVOCATION - EUREST MONACO Société anonyme monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Palais de la Scala - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le vendredi 29 mars 2013, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour :
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2012,
- Constatation du montant du compte «report à nouveau» au 30 septembre 2012,
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux administrateurs,
- Renouvellement des mandats des administrateurs,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour les formalités.


Le Conseil d’Administration.