AVIS DE CONVOCATION - PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT S.A.M. Société Anonyme Monégasque en cours de liquidation capital social : 150.000 euros Siège de la liquidation : 42, boulevard d’Italie - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT S.A.M.», en cours de liquidation, au capital de 150.000 euros, dont le siège de la liquidation est situé au 42, boulevard d’Italie à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 29 novembre 2012, à 14 heures 30, au siège social de la S.A.M. «ALLÉANCE AUDIT», 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1°. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2009.
2°. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2010.
3°. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2011.
4°. Lecture des rapports respectifs du liquidateur et des Commissaires aux comptes relatifs auxdits exercices sociaux.
5°. Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus au liquidateur.
6°. Nomination des Commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
7°. Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
8°. Ratification de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
9°. Questions diverses.
A l’issue de ladite assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1°. Lecture et approbation du rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation.
2°. Examen et approbation des comptes de liquidation arrêtés au 29 novembre 2012.
3°. Affectation du solde de liquidation.
4°. Clôture des opérations de liquidation et quitus à donner au liquidateur.
5°. Pouvoirs à donner.
1°. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2009.
2°. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2010.
3°. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2011.
4°. Lecture des rapports respectifs du liquidateur et des Commissaires aux comptes relatifs auxdits exercices sociaux.
5°. Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus au liquidateur.
6°. Nomination des Commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
7°. Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
8°. Ratification de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
9°. Questions diverses.
A l’issue de ladite assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1°. Lecture et approbation du rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation.
2°. Examen et approbation des comptes de liquidation arrêtés au 29 novembre 2012.
3°. Affectation du solde de liquidation.
4°. Clôture des opérations de liquidation et quitus à donner au liquidateur.
5°. Pouvoirs à donner.