AVIS DE CONVOCATION - MONACO IMPORT EXPORT MANUFACTURES Société Anonyme Monégasque au capital de 180.000 euros Siège social : 6, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 19 novembre 2012, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2011 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
A défaut de quorum, les actionnaires sont d’ores et déjà convoqués, une seconde fois, au siège social, le 27 novembre 2012, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour.