AVIS DE CONVOCATION - SOPREM Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 8, rue Suffren Reymond - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en :
1. Assemblée générale ordinaire annuelle, le lundi 23 juillet 2012, à 14 heures, au siège du Cabinet PCM Avocats, L’Athos Palace, 2, rue de la Lüjerneta, 98000 Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ; Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établi au 31 décembre 2011 ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
2. Assemblée générale extraordinaire, le lundi 23 juillet 2012, à 15 heures 30, au siège du Cabinet PCM Avocats, L’Athos Palace, 2, rue de la Lüjerneta, 98000 Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre sur la continuation ou la dissolution de la société en conséquence de la perte de plus des ¾ du capital social ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.