AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le 29 juin 2012, à seize heures, au Cabinet de Monsieur Claude PALMERO, «Roc Fleuri» 1, rue du Ténao à Monte-Carlo, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2011 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2011 et du Compte de pertes et profits de l’exercice 2011 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat et plus particulièrement quitus entier et définitif à Madame Marie-Pierre GRAMAGLIA, Administrateur démissionnaire en 2011 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Point sur les démarches entreprises par le Conseil pour valoriser l’actif social et actions à envisager ;
- Opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.