AVIS DE CONVOCATION - ALLIED MONTE CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Princesse Alice - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 4 juillet 2011, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Nomination d’administrateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
A la suite de l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre sur la poursuite d’activité malgré la perte de plus des trois quarts du capital social.


Le Conseil d’Administration.