AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE D’EXPLOITATION ET D’ETUDES DE RADIODIFFUSION en abrégé «SOMERA» Société Anonyme Monégasque au capital de 2.286.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Palais de la Scala 3éme Etage N° 1141- Monaco
Les actionnaires de la société «SOCIETE MONEGASQUE D’EXPLOITATION ET D’ETUDES DE RADIODIFFUSION» en abrégé «SOMERA» sont convoqués au 116, avenue du Président Kennedy - 75220 Paris Cedex 16 (7ème étage).
En assemblée générale ordinaire le 27 juin 2011, à 9 heures, sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2010 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2010, et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Ratification des opérations intervenues entre la société et ses administrateurs,
- Autorisation de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la démission de trois administrateurs, et quitus entier et définitif à donner à l’un d’entre eux ;
- Ratification de la cooptation de trois administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de quatre administrateurs ;
- Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
En assemblée générale ordinaire le 27 juin 2011, à 9 heures, sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2010 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2010, et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Ratification des opérations intervenues entre la société et ses administrateurs,
- Autorisation de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la démission de trois administrateurs, et quitus entier et définitif à donner à l’un d’entre eux ;
- Ratification de la cooptation de trois administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de quatre administrateurs ;
- Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.