AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. EDITIONS DE L’OISEAU-LYRE Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 euros Siège social : 2, rue Notre Dame de Lorète - Monaco

Messieurs les actionnaires de la S.A.M. ÉDITIONS DE L’OISEAU-LYRE sont convoqués le 30 juin 2011, à 10 heures, au siège social, 2, rue Notre-Dame de Lorète à Monaco, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes s’il y a lieu ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l’issue de ladite assemblée, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la société ;
- Nomination du ou des liquidateurs, fixation de la durée de leur fonction, de leur pouvoir et de leur rémunération ;
- Pouvoirs pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.