AVIS DE CONVOCATION - SAM GRUPPO BAGLIETTO MONTE-CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue Président J.F. Kennedy - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque «GRUPPO BAGLIETTO MONTE-CARLO» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 8 mars 2011, à 15 heures, au siège social de la SAM ALLEANCE AUDIT, 7 rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Une assemblée générale extraordinaire se réunira consécutivement au siège social de la SAM ALLEANCE AUDIT, 7 rue de l’Industrie à Monaco à l’effet de prendre une décision sur la poursuite de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social.


Les Commissaires aux Comptes