MODIFICATION AUX STATUTS AUGMENTATION DE CAPITAL «J. Safra Immo (Monaco) SA» (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
I.- Aux termes d’une délibération prise au siège social, à Monaco, 17, avenue d’Ostende, le 5 août 2010, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «J. Safra Immo (Monaco) SA», réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales d’augmenter le capital social de la somme de 150.000 E à la somme de 3.150.000 E, et de modifier en conséquence l’article 7 des statuts.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel numéro 2010-527, du 14 octobre 2010, publié au Journal de Monaco, du 22 octobre 2010.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisée ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 15 novembre 2010.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 15 novembre 2010, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de la somme de 150.000 euros à celle de 3.150.000 euros en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 août 2010.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 15 novembre 2010, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 7 des statuts étant désormais rédigé comme suit :
«Art. 7. : Capital Social.
Le capital social qui était à l’origine de UN MILLION (1.000.000) de francs divisé en MILLE (1.000) actions de MILLE (1.000) francs chacune, numérotées de UN à MILLE, à souscrite en numéraire et à libérer intégralement à la souscription, a été fixé à CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2001.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 août 2010, le capital social a été porté à la somme de TROIS MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE (3.150.000) euros.
Il est divisé en VINGT ET UN MILLE (21.000) actions de CENT CINQUANTE (150) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées.»
Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 15 novembre 2010.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 15 novembre 2010 ont été déposées le 24 novembre 2010, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 26 novembre 2010.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel numéro 2010-527, du 14 octobre 2010, publié au Journal de Monaco, du 22 octobre 2010.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisée ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 15 novembre 2010.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 15 novembre 2010, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de la somme de 150.000 euros à celle de 3.150.000 euros en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 août 2010.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 15 novembre 2010, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 7 des statuts étant désormais rédigé comme suit :
«Art. 7. : Capital Social.
Le capital social qui était à l’origine de UN MILLION (1.000.000) de francs divisé en MILLE (1.000) actions de MILLE (1.000) francs chacune, numérotées de UN à MILLE, à souscrite en numéraire et à libérer intégralement à la souscription, a été fixé à CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2001.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 août 2010, le capital social a été porté à la somme de TROIS MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE (3.150.000) euros.
Il est divisé en VINGT ET UN MILLE (21.000) actions de CENT CINQUANTE (150) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées.»
Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 15 novembre 2010.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 15 novembre 2010 ont été déposées le 24 novembre 2010, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 26 novembre 2010.
Signé : N. Aureglia-Caruso.