AVIS DE CONVOCATION - CENTRE D’INVESTISSEMENTS DU CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO Société Anonyme Monégasqueau capital de 1.600.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 18 mai 2010, à 18 h 30, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Approuver les comptes de l’exercice 2009 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
- Affecter les résultats ;
- donner quitus à un administrateur démissionnaire et ratifier la nomination d'un nouvel administrateur ;
- Donner quitus aux administrateurs sortants ;
- Nomination d’un nouvel administrateur ;
- Renouveler l’autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d’Administration.