AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. ARTS ET COULEURS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 5, avenue Saint Michel - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 9 novembre 2009, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 9 novembre 2009 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du même jour, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Continuation ou dissolution anticipée de la société en raison de la perte de plus des trois quarts du capital social ;
- Augmentation du capital social ;
- Modification corrélative de l’article 4 de statuts ;
- Pouvoirs à donner.


Le Conseil d’Administration.