MODIFICATIONS AUX STATUTS “FIRST SECURITIES (MONACO) S.A.M. ” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
I.- Aux termes d’une délibération prise au siège social, 13, boulevard de Belgique, à Monaco, le 25 mai 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «FIRST SECURITIES (MONACO) S.A.M.», réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) de changer la dénomination sociale de “FIRST SECURITIES (MONACO) S.A.M.” en “KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M”.
b) de modifier l’article 1er et l’article 9 relatif aux actions de garantie, de la façon suivante :
ARTICLE PREMIER.
«La société a été constituée sous la forme d’une société en commandite simple aux termes d’un acte authentique en date du 21 septembre 1987, modifié par acte sous seing privé en date du 27 juin 1988.
Elle a été transformée en société anonyme par actes authentiques en date du 29 avril 1997 et du 4 août 1998 dûment approuvés par deux arrêtés ministériels en date du 22 juin 1999 n° 99.285 et du 3 décembre 1999 n° 99.574.
La société continue d’exister entre les propriétaires des actions existantes et celles qui seraient créées ultérieurement.
Elle est régie par les lois et règlement en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de «KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M».
ART. 9.
«Chaque administrateur doit pendant toute la durée de son mandant, être propriétaire d’une action au moins non affectée à la garantie de sa gestion».
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel numéro 2009-467 du 17 septembre 2009, publié au Journal de Monaco, du 25 septembre 2009.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 9 octobre 2009.
IV.- Une expédition dudit acte sera déposée au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 20 octobre 2009.
Monaco, le 16 octobre 2009.
Signé : N. AUREGLIA-CARUSO.
a) de changer la dénomination sociale de “FIRST SECURITIES (MONACO) S.A.M.” en “KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M”.
b) de modifier l’article 1er et l’article 9 relatif aux actions de garantie, de la façon suivante :
ARTICLE PREMIER.
«La société a été constituée sous la forme d’une société en commandite simple aux termes d’un acte authentique en date du 21 septembre 1987, modifié par acte sous seing privé en date du 27 juin 1988.
Elle a été transformée en société anonyme par actes authentiques en date du 29 avril 1997 et du 4 août 1998 dûment approuvés par deux arrêtés ministériels en date du 22 juin 1999 n° 99.285 et du 3 décembre 1999 n° 99.574.
La société continue d’exister entre les propriétaires des actions existantes et celles qui seraient créées ultérieurement.
Elle est régie par les lois et règlement en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de «KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M».
ART. 9.
«Chaque administrateur doit pendant toute la durée de son mandant, être propriétaire d’une action au moins non affectée à la garantie de sa gestion».
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel numéro 2009-467 du 17 septembre 2009, publié au Journal de Monaco, du 25 septembre 2009.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 9 octobre 2009.
IV.- Une expédition dudit acte sera déposée au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 20 octobre 2009.
Monaco, le 16 octobre 2009.
Signé : N. AUREGLIA-CARUSO.