AVIS DE CONVOCATION - «SMH» S.A.M SOCIETE MONEGASQUE D’HOTELLERIE Société Anonyme Monégasque au capital de 3.060.000 euros Siège social: 23, avenue des Papalins - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M S.A.M SOCIETE MONEGASQUE D'HOTELLERIE, en abrégé «S.M.H.», sont convoqués au siège social de la société 23, avenue des Papalins, MC 98000 Monaco, le mercredi 30 septembre 2009, à 9 h 30, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- lecture du bilan et du Compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- approbation des comptes, affectation des résultats 2007 et 2008 ;
- quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat péndant l’exercice 2008 ;
- approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- autorisation à donner aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- questions diverses.


Le Conseil d’Administration.