AVIS DE CONVOCATION - «SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS» Société Anonyme Monégasque au capital de 195.000 Euros Siège social : 47, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 30 juin 2009, à 15 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2008 et du compte de pertes et profits de l’exercice 2008 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation de la dotation excédentaire aux amortissements d’un véhicule de tourisme ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 réalisées pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.