AVIS DE CONVOCATION - “SOCIETE MONEGASQUE D’EXPLOITATION ET D’ETUDES DE RADIODIFFUSION” en abrégé “SOMERA” - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.286.000 euros Siège social : «Palais de la Scala», 1, avenue Henry Dunant - Monte Carlo

Les actionnaires de la société «SOMERA» sont convoqués au Cabinet de Mlle Vanessa TUBINO, 14, boulevard des Moulins - Monte-Carlo, en assemblée générale ordinaire le mardi 30 juin 2009, à 16 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2008 ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Ratification des opérations intervenues entre la société et ses administrateurs ;
- Autorisation de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification de la nomination de quatre administrateurs ;
- Ratification de la démission de quatre administrateurs ;
- Quitus entier et définitif aux administrateurs démissionnaires ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuité de l’exploitation ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Le Conseil d’Administration.