MODIFICATION AUX STATUTS - “VENUS MANAGEMENT COMPANY S.A.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque “VENUS MANAGEMENT COMPANY S.A.M.” ayant son siège 19, avenue de la Costa, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier l’article 9 des statuts qui devient :
“ARTICLE 9
Action de fonction
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’au moins une action pendant toute la durée de leurs fonctions”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 11 août 2008.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 septembre 2008.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 2 octobre 2008.
Monaco, le 3 octobre 2008.
Signé : H. REY.