AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. ARTS ET COULEURS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 5, avenue Saint Michel - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 24 septembre 2008, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ; Quitus à donner à un administrateur démissionnaire ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 24 septembre 2008 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du même jour, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Continuation ou dissolution anticipée de la société en raison de la perte de plus des trois quarts du capital social.
Le Conseil d’Administration.