AVIS DE CONVOCATION - LES THERMES MARINS MONTE CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco

Messieurs les actionnaires de la Société Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social,
le 12 septembre 2008, à 11 h, avec l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2007-2008 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 mars 2008, approbation de ces comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion et quitus définitif au Dr. Jean-Joseph Pastor ;
- Ratification de la nomination d’administrateurs ;
- Renouvellement des mandats d’administrateurs ;
- Nomination de commissaires aux comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Monaco, le 15 août 2008.