Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX Société Anonyme Monégasque au capital de 2.865.000 euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 10 juin 2008, à 10 h 30, au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;

- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;

- Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur sortant ;

- Nomination d'un nouvel administrateur, en remplacement d'un administrateur sortant ;

- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ;

- Fixation de la rémunération des commissaires aux comptes pour l'exercice 2007 ;

- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.