Avis de convocation - PROMOCOM Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjernetta - Monaco
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "PROMOCOM", sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 9 juin 2008 à 14 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2007 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires allouées aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2007 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires allouées aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.