Réduction de capital - "BACARDI-MARTINI (MONACO)" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "BACARDI-MARTINI (MONACO)", avec siège social 24, avenue de Fontvieille, à Monaco ont décidé de réduire le capital social de 3.050.000 € à 150.000 € et de modifier l'article 5 (capital social) des statuts qui devient :


"ARTICLE 5"

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS, divisé en MILLE (1.000) actions de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) chacune de valeur nominale."

II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 septembre 2007.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 4 janvier 2008.

IV.- La déclaration de réduction de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 4 janvier 2008.

V.- L'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2008 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital.

VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 10 janvier 2008.

Monaco, le 11 janvier 2008.


Signé : H. REY.