Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco "EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Réduction de capital - Augmentation de capital - Modification aux statuts
I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO S.A.M.", ayant son siège 74, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo, ont décidé de réduire le capital à la somme de 800.880 euros par réduction de la valeur nominale de chaque actions puis d'augmenter le capital social à la somme de 1.001.100 euros et de modifier l'article 6 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 31 Mai 2007.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 juin 2007 ;
IV.- La déclaration de réduction et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 25 Juin 2007 ;
V.- L'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2007 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 6 des statuts qui devient :
"Art. 6."
"Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION MILLE CENT (1.001.100) euros, divisé en MILLE QUATRE CENT DIX (1.410) actions de SEPT CENT DIX (710) euros chacune de valeur nominale.
Sur ces MILLE QUATRE CENT DIX (1.410) actions, il a été créé :
- lors de la constitution
SIX CENTS (600) actions en rémunération des souscriptions versées en numéraire et libérées intégralement à la souscription ;
- lors de l'augmentation de capital décidée en date du 22 mars 2002
TROIS CENT SOIXANTE TREIZE (373) actions en rémunération d'un apport en nature et libérées intégralement dès leur émission.
CENT CINQUANTE CINQ (155) actions en rémunération d'un apport en numéraire, libérées intégralement à la souscription ;
- lors de l'augmentation de capital décidée en date du 19 janvier 2007
DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX (282) actions en rémunération d'un apport en numéraire entièrement libéré à la souscription. "
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrite et affichée à la loi, le 29 juin 2007.
Monaco, le 29 juin 2007.
Signé : H. REY.
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 31 Mai 2007.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 juin 2007 ;
IV.- La déclaration de réduction et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 25 Juin 2007 ;
V.- L'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2007 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 6 des statuts qui devient :
"Art. 6."
"Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION MILLE CENT (1.001.100) euros, divisé en MILLE QUATRE CENT DIX (1.410) actions de SEPT CENT DIX (710) euros chacune de valeur nominale.
Sur ces MILLE QUATRE CENT DIX (1.410) actions, il a été créé :
- lors de la constitution
SIX CENTS (600) actions en rémunération des souscriptions versées en numéraire et libérées intégralement à la souscription ;
- lors de l'augmentation de capital décidée en date du 22 mars 2002
TROIS CENT SOIXANTE TREIZE (373) actions en rémunération d'un apport en nature et libérées intégralement dès leur émission.
CENT CINQUANTE CINQ (155) actions en rémunération d'un apport en numéraire, libérées intégralement à la souscription ;
- lors de l'augmentation de capital décidée en date du 19 janvier 2007
DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX (282) actions en rémunération d'un apport en numéraire entièrement libéré à la souscription. "
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrite et affichée à la loi, le 29 juin 2007.
Monaco, le 29 juin 2007.
Signé : H. REY.