Modifications aux statuts - "S.A.M. SAREMA" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "S.A.M. SAREMA" ayant son siège 16, quai Jean-Charles REY, à Monaco ont décidé de modifier les articles 3 (objet social) et 13 (Conseil d'Administration) des statuts qui deviennent :


"ARTICLE 3
DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société, précédemment "S.A.M. SAREMA" est désormais "PENAUILLE MC".


"ARTICLE 13
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Chacun des Administrateurs doit, pendant toute la durée de ses fonctions, être propriétaire d'au moins une action."

II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 mai 2007.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 29 mai 2007.

IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 6 juin 2007.

Monaco, le 8 juin 2007.


Signé : H. REY.