Avis de convocation - SOCIETE IMMOBILIERE CHARLOTTE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte Monaco (Pté)

Mesdames et Monsieur les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 juin 2007, à 14 h 30, au Cabinet de Monsieur François Jean BRYCH, Expert-Comptable, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2006 ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat d'un Administrateur pour une période de six ans ;

- Questions diverses.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à la disposition des actionnaires, à dater du 14 juin 2007, au Cabinet de Monsieur F.J. BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.


Le Conseil d'Administration.