Avis de convocation - MONACO MARITIME Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco (Pté)
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 29 mai 2007, à 14 heures 30, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont en outre convoqués en assemblée générale extraordinaire le même jour que la précédente afin qu'ils statuent, conformément à l'article 18 des statuts de la société, sur la dissolution ou la poursuite de son activité malgré les pertes d'exploitation ayant ramené le fonds social à une valeur inférieure au quart du capital social.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont en outre convoqués en assemblée générale extraordinaire le même jour que la précédente afin qu'ils statuent, conformément à l'article 18 des statuts de la société, sur la dissolution ou la poursuite de son activité malgré les pertes d'exploitation ayant ramené le fonds social à une valeur inférieure au quart du capital social.
Le Conseil d'Administration.