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Avis de convocation - SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) (Société Anonyme Monégasque) au capital de 18 000 000 € Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco

  • No. Journal 7769
  • Date of publication 18/08/2006
  • Quality 99.12%
  • Page no. 1589
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Palmiers), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 22 septembre 2006, à 10 h, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Comptes de l'exercice clos le 31 mars 2006 :

- Rapport du Conseil d'Administration ;

- Rapport du Président du Conseil d'Administration ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice ;

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2006 ;

- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts ;

- Questions diverses.


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Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Palmiers), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 22 septembre 2006, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 h. Cette assemblée générale extraordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification à apporter à l'article 39 des statuts ;

- Augmentation du capital social par voie d'émission d'actions nouvelles de numéraire de 10 euros chacune, réservée au personnel de la société anonyme des Bains de
Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco et de ses filiales consolidées dans le groupe ;

- Modification à apporter à l'article 5 des statuts ;

- Modification à apporter à l'article 30 des statuts ;

- Questions diverses.


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Conformément aux dispositions statutaires :

- Les ordres du jour sont arrêtés par le Conseil d'Administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion des assemblées générales, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d'Actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux aux ordres du jour ne peut être mis en délibération.

- Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour des assemblées, pourront valablement participer à celles-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14