Augmentation de capital - Modification aux statuts " GIRAUDI FROZEN TRADING S.A.M. " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2006, les actionnaires de la société anonyme monégasque "GIRAUDI FROZEN TRADING S.A.M.", siège 74, boulevard d'Italie à Monte-Carlo ont décidé d'augmenter le capital social de 300.000 euros à 450.000 euros et de modifier l'article 7 (capital social) des statuts qui devient :


" ART. 7.
Capital social

Le capital social qui était à l'origine de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros, a été porté, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2004, à TROIS CENT MILLE (300.000) euros.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2006, il a été fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE (450.000) euros.

Il est divisé en TROIS MILLE (3.000) actions de CENT CINQUANTE (150) euros chacune, numérotées de 1 à 3.000 intégralement libérées à la souscription ".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 27 avril 2006.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 14 juin 2006.

IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 14 juin 2006.

V. - L'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2006 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 23 juin 2006.

Monaco, le 23 juin 2006.


Signé : H. REY.