Avis de convocation - " MONACO TELEMATIQUE S.A.M. " en abrégé " MC-TEL " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 25, boulevard d'Italie - Monaco
Les actionnaires de la société " MONACO TELEMATIQUE S.A.M. " en abrégé " MC-TEL " sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 25, boulevard d'Italie à Monte-Carlo, le 26 septembre 2005 à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;
- rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2004, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- affectation des résultats ;
- approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;
- approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- quitus entier et définitif à deux Administrateurs ayant démissionné de leurs fonctions au cours de l'exercice 2004 ;
- questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;
- rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2004, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- affectation des résultats ;
- approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;
- approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- quitus entier et définitif à deux Administrateurs ayant démissionné de leurs fonctions au cours de l'exercice 2004 ;
- questions diverses.
Le Conseil d'Administration.