Augmentation de capital - Modifications aux statuts " MONACO INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES " - " M.I.M.S. " Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2001 et de son avenant du 9 janvier 2003, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " MONACO INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES " " M.I.M.S.", ayant son siège 9, avenue d'Ostende, à Monte-Carlo ont décidé d'augmenter le capital social de la somme de 500.000 Francs à celle de 155.000 euros et de modifier l'article 5 des statuts.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 février 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée, son avenant et une ampliation de l'arrêté ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 24 Juin 2005.
IV .- La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 24 juin 2005.
V. - L'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2005 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
ART. 5.
" Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE CINQ MILLE euros, divisé en MILLE actions de CENT CINQUANTE CINQ euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées à la souscription, numérotées de 1 à 1.000. "
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 7 juillet 2005.
Monaco, le 8 juillet 2005.
Signé : H. REY.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 février 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée, son avenant et une ampliation de l'arrêté ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 24 Juin 2005.
IV .- La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 24 juin 2005.
V. - L'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2005 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
ART. 5.
" Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE CINQ MILLE euros, divisé en MILLE actions de CENT CINQUANTE CINQ euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées à la souscription, numérotées de 1 à 1.000. "
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 7 juillet 2005.
Monaco, le 8 juillet 2005.
Signé : H. REY.