Avis de convocation - "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES (S.E.R.I.)" Société Anonyme Monégasque au capital de 152 400 euros Siège social : 4-6, avenue du Prince Héréditaire Albert - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES ", - S.E.R.I. - sont convoqués pour le 13 mai 2005, à 12 h 30, à l'Hôtel Columbus, 23, avenue des Papalins à Monaco en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs,
- Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes,
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs,
- Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes,
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.