Avis de convocation - " LE NEPTUNE " Société Anonyme Monégasque au capital de 160 000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque " LE NEPTUNE " sont convoqués au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle le 9 mai 2005, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du Compte de Résultat de l'année 2004 et du Bilan arrêté au 31 décembre 2004 ;

- Examen des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2004 ;

- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats ;

- Renouvellement des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007 ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2005 ;

- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2005.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d Administration.