Avis de convocation - BUREAU D'ADMINISTRATION DE SERVICES ET D'ETUDES "B.A.S.E." - Société Anonyme Monégasque Siège Social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les Actionnaires de la société B.A.S.E. sont convoqués au siège de la société D.C.A., 12, avenue de Fontvieille à Monaco :
Le 25 octobre 2004
1. A 10 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Démission et nomination d'Administrateurs.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
2. A 10 heures 45, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- décision à prendre concernant le sort de la société conformément à l'article 38 des statuts.
- Questions diverses.
3. A 11 heures 15, en cas de décision de continuation de la société, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de la dénomination sociale et en conséquence, de l'article 2 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
Le 25 octobre 2004
1. A 10 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Démission et nomination d'Administrateurs.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
2. A 10 heures 45, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- décision à prendre concernant le sort de la société conformément à l'article 38 des statuts.
- Questions diverses.
3. A 11 heures 15, en cas de décision de continuation de la société, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de la dénomination sociale et en conséquence, de l'article 2 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.