Avis de convocation - "MONTE CARLO SAT" Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 Euros Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la SAM "MONTE-CARLO SAT" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, le vendredi 25 juin 2004, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003 ;

- Affectation des résultats de l'exercice ;

- Quitus de leur gestion aux Administrateurs ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Puis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au siège social le vendredi 25 juin 2004, à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen de la situation de la société au 31 mai 2004 ;

- Modification au sein du Conseil d'Administration ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.