Avis de convocation - "ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES" en abrégé "SACOME" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 Euros Siège social : 1, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 24 juin 2004, à 10 heures, au siège social pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 ;

- Affectation du solde bénéficiaire de l'exercice ;

- Quitus à donner au Conseil d'Administration ;

- Approbation pour l'exercice écoulé et autorisation à donner aux Administrateurs en application de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;

- Nomination du nouveau Conseil d'Administration ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.