Avis de Convocation - "LES ARCHES MONEGASQUES" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 € enseigne "MC DONALD'S" Centre commercial de Fontvieille Siège social : 23, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque "LES ARCHES MONEGASQUES", enseigne "MC DONALD'S" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège administratif annexe sis 11, avenue Saint Michel à Monaco, le 30 juin 2003, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

A l'issue de celle-ci se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire et ce, en vertu de l'article 15 des statuts.


Le Conseil d'Administration.