Augmentation de capital - Modification aux Statuts - "S.A.M. COMTECH" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2002, les actionnaires de la société anonyme monégasque "S.A.M. COMTECH", ayant son siège 41, avenue Hector Otto à Monaco ont décidé de modifier l'objet social et d'augmenter le capital social de 150.000 Euros à 500.000 Euros et de modifier les articles 3 et 5 des statuts qui deviennent :
"Article 3
Objet social"
"La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation :
- le négoce, l'importation, l'exportation, la représentation, le courtage d'éléments mécaniques destinés à équiper les navires de plaisance et de commerce et des pièces détachées y afférentes, l'intermédiation dans la réparation desdits navires et le suivi de son exécution ;
- l'étude, la mise au point, le dépôt, l'achat, la vente, la concession et l'exploitation de tous procédés, brevets, licences techniques et marques de fabrique concernant cette activité ;
Et, généralement, toutes les opérations sans exception civiles, financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet ci-dessus."
"Article 5
Capital - Actions"
"Le capital social qui était à l'origine de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) Euros, a été fixé à CINQ CENT MILLE (500.000) Euros par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2002.
Il est divisé en CINQ MILLE (5.000) actions de CENT (100) Euros chacune intégralement libérées à la souscription."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté Ministériel du 10 avril 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté Ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 7 mai 2003.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 7 mai 2003.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2003 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 14 mai 2003.
Monaco, le 16 mai 2003.
Signé : H. REY.
"Article 3
Objet social"
"La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation :
- le négoce, l'importation, l'exportation, la représentation, le courtage d'éléments mécaniques destinés à équiper les navires de plaisance et de commerce et des pièces détachées y afférentes, l'intermédiation dans la réparation desdits navires et le suivi de son exécution ;
- l'étude, la mise au point, le dépôt, l'achat, la vente, la concession et l'exploitation de tous procédés, brevets, licences techniques et marques de fabrique concernant cette activité ;
Et, généralement, toutes les opérations sans exception civiles, financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet ci-dessus."
"Article 5
Capital - Actions"
"Le capital social qui était à l'origine de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) Euros, a été fixé à CINQ CENT MILLE (500.000) Euros par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2002.
Il est divisé en CINQ MILLE (5.000) actions de CENT (100) Euros chacune intégralement libérées à la souscription."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté Ministériel du 10 avril 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté Ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 7 mai 2003.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 7 mai 2003.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2003 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 14 mai 2003.
Monaco, le 16 mai 2003.
Signé : H. REY.