Avis de Convocation - "SOCIETE LE NEPTUNE" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 € Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte- Monte-Carlo

Les actionnaires de la société "LE NEPTUNE" sont convoqués, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le mardi 29 avril 2003 à 14 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du compte de résultat de l'année 2002 et du bilan arrêté au 31 décembre 2002 ;

- Examen des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2002 ;

- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2002 ;

- Renouvellement des Administrateurs ;

- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2003 ;

- Questions diverses.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d'Administration.