Avis aux Actionnaires - LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 € Siège social: 57, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme LAGARDERE ACTIVE BROADCAST sont informés par le Conseil d'Administration qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le lundi 28 avril 2003, à 11 heures, à l'Hôtel Méridien Beach Plaza, Salon Pacifique, 22, avenue Princesse Grace à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d' Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2002 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 2002 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2002 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002 ;
- Pouvoirs pour les formalités.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes:
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d' Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2002 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 2002 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2002 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002 ;
- Pouvoirs pour les formalités.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes:
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.