Avis de Convocation - "SOCIETE COMMERCIALE D'EXPORTATION ET DE TRANSACTIONS" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 Francs Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 29 décembre 2002, à 10 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2001 et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice 2001 ; approbation de ces Comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat de l'un des Commissaires aux Comptes ; Nomination d'un Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5
mars 1895 pour l'exercice en cours,
- Questions diverses.
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2001 et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice 2001 ; approbation de ces Comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat de l'un des Commissaires aux Comptes ; Nomination d'un Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5
mars 1895 pour l'exercice en cours,
- Questions diverses.