Augmentation de capital - Modification aux statuts - "GARBARINO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
I. - Aux termes d'une délibération prise à Monaco le 29 novembre 2001 les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "GARBARINO S.A.M." ayant siège 21, boulevard d'Italie à Monte-Carlo, en date du 29 novembre 2001, aux termes duquel les actionnaires ont décidé, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives d'usage :
- l'expression en euros du capital social soit trente sept mille cinq cents euros, par réduction du capital actuel de la somme de quatre mille seize francs et treize centimes, pour le porter de son montant actuel soit deux cent cinquante mille francs à la somme de deux cent quarante cinq mille neuf cent quatre vingt trois francs et quatre vingt sept centimes,
- son augmentation de la somme de CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS euros, pour le porter de son montant de trente sept mille cinq cents euros à celui de cent cinquante mille euros,
- et la modification corrélative de l'article 5 des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Le capital social est actuellement fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE euros, divisé en deux mille cinq cents actions de SOIXANTE euros chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription".
II. - Le procès-verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 18 décembre 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 18 février 2002 dont une Ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO
AQUILINA, le 2 juillet 2002.
IV. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Monaco, le 2 juillet 2002 dont le procès-verbal a été déposé aux minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification de l'article 5 des statuts.
V. - Les expéditions des actes précités des 18 décembre 2001 et 2 juillet 2002 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 12 juillet 2002.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA
- l'expression en euros du capital social soit trente sept mille cinq cents euros, par réduction du capital actuel de la somme de quatre mille seize francs et treize centimes, pour le porter de son montant actuel soit deux cent cinquante mille francs à la somme de deux cent quarante cinq mille neuf cent quatre vingt trois francs et quatre vingt sept centimes,
- son augmentation de la somme de CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS euros, pour le porter de son montant de trente sept mille cinq cents euros à celui de cent cinquante mille euros,
- et la modification corrélative de l'article 5 des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Le capital social est actuellement fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE euros, divisé en deux mille cinq cents actions de SOIXANTE euros chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription".
II. - Le procès-verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 18 décembre 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 18 février 2002 dont une Ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO
AQUILINA, le 2 juillet 2002.
IV. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Monaco, le 2 juillet 2002 dont le procès-verbal a été déposé aux minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification de l'article 5 des statuts.
V. - Les expéditions des actes précités des 18 décembre 2001 et 2 juillet 2002 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 12 juillet 2002.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA